La investigación por estafas reiteradas en perjuicio de una pequeña empresa láctea de Mar del Plata quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. La causa se originó en la denuncia presentada el 11 de septiembre por los titulares de la firma ante la UFIJ N°10, luego de detectar que 33 envíos de mercadería, concretados entre mayo y septiembre, no habían sido abonados de manera genuina. El perjuicio económico provisional fue estimado en más de 60 millones de pesos.

Según lo acreditado hasta el momento en el expediente, la maniobra consistía en solicitar pedidos telefónicamente y remitir, a través de una aplicación de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar la transferencia del dinero. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos directamente desde la fábrica. Lo probado es que esos comprobantes eran falsos; lo que aún resta establecer es si la acusada actuó por sí sola o con la participación de terceros en la logística y en la posterior venta de la mercadería.

El detonante: un aviso desde Necochea

La causa se destrabó por un planteo comercial externo. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que los precios a los que la sospechosa ofrecía los quesos eran llamativamente bajos. Esa observación motivó a los propietarios a controlar el ingreso del último pago y, al comprobar la falta de acreditación, extendieron la revisión hacia atrás, donde constataron que tampoco se habían recibido los fondos de las operaciones anteriores. Hasta entonces, la firma entregaba la mercadería sin verificar de inmediato cada depósito, dado que los pedidos se habían vuelto una práctica habitual.

Con ese cuadro probatorio, la DDI Necochea reunió los primeros elementos de convicción y el fiscal Ferreyra ordenó un allanamiento en la vivienda de la imputada, ubicada en Quequén. En el procedimiento fueron secuestrados 95 quesos, tres teléfonos celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. La mujer, de 25 años, fue trasladada a Mar del Plata y, tras negarse a declarar ante la fiscalía, recuperó la libertad horas después, aunque continúa imputada en la causa por estafas reiteradas.

Recomendaciones oficiales para evitar fraudes de este tipo

• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios de la cuenta receptora de pagos.
• Confirmar cada transferencia mediante un canal independiente antes de despachar la mercadería.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas y plataformas comerciales.
• Mantener en reserva las contraseñas, los usuarios y los códigos de seguridad, y renovarlos con frecuencia.
• Capacitar al personal de mostrador, teléfono y logística para que ningún pedido se libere sin la acreditación real del pago.

La fiscalía continúa con la producción de pruebas y no descarta nuevas medidas, entre ellas el análisis del contenido de los teléfonos secuestrados y de las anotaciones halladas en el domicilio. La próxima instancia formal del expediente será la audiencia de formulación de cargos, cuya fecha aún no fue fijada. Por lo demás, la imputación permanece vigente y la mujer deberá mantenerse a derecho mientras avanza la instrucción.